L'OCDE dénonce le risque de blanchiment d'argent sur Internet

Le Gafi (Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux), entité émanant de l'OCDE, s'inquiète dans un rapportpublié le 3 février des risques liés aux services bancaires en ligne. " Les risques de blanchiment de capitaux résultent de l'incapacité d'une institution financière à établir de façon positive l'identité d'un intervenant quelconque, voire de déterminer l'endroit à partir duquel il effectue la transaction ", précise le rapport. Les experts du Gafi soulignent par ailleurs que les contre-mesures contraignantes pour l'ouverture d'un compte ne sont guère efficaces pour lutter contre le blanchiment: " Un pays donné pourrait être confronté à la difficulté, voire l'impossibilité, d'interdire à ses citoyens d'ouvrir des comptes (bancaires en ligne) par le biais d'Internet dans des institutions se situant hors de ses frontières ".